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"Soluciones para el Cumplimiento"

Riesgos y Cumplimiento

 
Curso de Gestión y Prevención Del Fraude Interno
Área de Riesgos y Cumplimiento
E-Learning / Presencial / In Company / 25 Horas

El objetivo es proporcionar al alumno conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de espacios de trabajo saludables en los que gestión de la información y datos que realizan los trabajadores de la organización. El curso se desarrolla de acuerdo a criterios y valores fundamentales como la integridad, seguridad, confidencialidad y el compromiso con la actividad desarrollada y los valores y principios de la organización.
De esta forma se da respuesta a la necesidad de fomentar y facilitar el control de la gestión de información, la comunicación, ingresos, cobros o cualquier otro tipo de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. Tambien promueve la identificacion de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno.

Dirigido a

Profesionales, estudiantes, directivos encargados de la gestión de recursos humanos, profesionales interesados en la seguridad de la información, gestión de fraudes, aspectos reglamentarios, prevención de riesgos, control de datos en las organizaciones, etc.

Temario

Tema 1. El fraude interno

Tema 2. Conceptos básicos

Tema 3. Perfil y motivaciones del defraudador

Tema 4. Actuar frente al fraude

Tema 5. Factores clave desencadenantes de fraude

Tema 6. Gestión del riesgo de fraude

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Tema 7. Sistema disciplinario

Tema 8. Actuar frente al fraude

Tema 9. Análisis de documentos

Tema 10. Predicción del fraude

Tema 11. Malas prácticas comerciales

Casos prácticos

Requisitos Especiales de Acceso

No se establecen requisitos previos de acceso:

Requisitos para la obtención del título:

  • Completar el 100% de las autoevaluaciones
  • Lectura/ Estudio del material didáctico completo
  • Visionado de los videos formativos 
  • Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación

Títulación Otorgada

Curso de Gestión y Prevención Del Fraude Interno

Solicitud de Información














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